证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-076
无锡宝通科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017 年 10 月 27 日上午 9 点 30 分，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“宝通科技”）召开第三届董事会第二十五次会议，会议在公司三楼
会议室以现场及通讯的方式举行，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议通知
已于 2017 年 10 月 17 日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全部董事。本
次会议的召开符合《公司法》及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的规定。公
司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长包志方先生主持，与会董事经审议，以记名投票和通
讯表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《无锡宝通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》
董事会编制和审核的《无锡宝通科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2017 年度第三季度年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《无锡宝通科技股份有限公司 2017 年第三季度报
告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于为公司控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司
申请综合授信提供担保的议案》
董事会认为：本次担保主要是为满足宝通工程日常生产经营需要，以上被担
保的控股子公司宝通工程财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担
保符合公司整体利益。
公司持有宝通工程 57%的股权，并由公司委派人员出任其董事长、财务负责
人，对其日常经营有绝对控制权，且行业发展成上升趋势。董事会认为上述担保
行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，因此，为了进一步支持宝通
工程对生产经营资金的需要，董事会一致通过本次担保事项，并同意安排后续协
议的签署。
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于为公司控股子公司无锡宝通工程技术服务有
限公司申请综合授信提供担保的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
为进一步规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之
间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，完善公司治理结构，根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，董事会同意对公司制定《投资者关系管理制度》，制订后的《投资
者关系管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十八日
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