鹿港文化:第四届监事会第三次会议决议公告

来源:上海证券报 2017-10-28 00:00:00
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证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 公告编号:2017-045

江苏鹿港文化股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”或“鹿港文化”)第四届监

事会第三次会议决议通知于 2017 年 10 月 16 日以电话、书面等方式发出,会议

于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室召开。会议应参加监事 3 名,实际参加监事

3 名,符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的

规定。会议经参会监事认真讨论审议通过以下议案,形成了以下决议:

一、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文和正文的议案》

具体内容详见当日上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文和正文的书面审核意见》

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披

露编报规则第 13 号<季度报告内容与格式特别规定>》(2007 年修订)的有关要

求,对董事会编制的公司 2017 年第三季度报告全文和正文进行了严格的审核,

并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1、公司 2017 年第三季度报告全文和正文的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2017 年第三季度报告全文和正文的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017 年

第三季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2017 年第三季度报告全文和正

1

文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 27 日

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