证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临 2017-091
中房置业股份有限公司
第八届监事会二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定;
(二) 本次监事会的会议通知和材料于 2017 年 10 月 23 日以电子邮件方式向
全体监事发出;
(三) 本次监事会于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式召开。
(四) 本次监事会应出席的监事 4 人,实际出席会议的监事 4 人。
二、 监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《2017 年第三季度报告》;
按照《证券法》的有关要求,监事会对董事会编制 2017 年第三季度报告进行了
审核,经审核认为:
(1)董事会编制 2017 年第三季度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定;
(2)2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2017 年第三季度的经营管理和财务
状况;
(3)在出具本意见前,未发现参与 2017 年第三季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
本议案同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二) 审议通过了《关于核销广瀚电子长期股权投资及长期挂帐应付款项的
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议案》;
核销广瀚电子科技(苏州)有限公司(以下简称广瀚电子)长期股权投资;核
销公司应付广瀚电子 5,175,000.41 元应付款项,核销子公司中房上海房产营销有限公
司应付广瀚电子 202,505.84 元,总计核销 5,377,506.25 元应付款项。
监事会认为:公司董事会对部分长期股权投资和长期挂帐应付款项核销的审议
程序合法,核销符合《企业会计准则》等相关规定,核销后的财务状况符合公司实
际情况,同意核销。
本议案同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会
2017 年 10 月 27 日
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