鲁抗医药:八届监事会第十一次(临时)会议决议公告

2017-10-28 00:00:00 来源:上交所
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股票代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:2017-030

山东鲁抗医药股份有限公司

八届监事会第十一次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司(下称“公司”)八届监事会第十一次(临时)会

议于 2017 年 10 月 27 日下午 2:00 以通讯方式召开。本次会议的召开通知已于 2017

年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人,符

合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。会议审议并通过了

如下议案:

一、《公司2017年第三季度报告》

监事会发表审核意见如下:

(一)公司2017年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交

易所的各项规定,所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司报告期

内的经营管理和财务状况等事项;

(三)在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密

规定的行为;

(四)全体监事认为公司2017年第三季度报告所载资料不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

同意5票,反对0票、弃权0票。

二、《关于对外投资设立合资公司的议案》

同意5票,反对0票、弃权0票。

特此公告!

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山东鲁抗医药股份有限公司监事会

二○一七年十月二十八日

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