股票代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:2017-030
山东鲁抗医药股份有限公司
八届监事会第十一次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司(下称“公司”)八届监事会第十一次(临时)会
议于 2017 年 10 月 27 日下午 2:00 以通讯方式召开。本次会议的召开通知已于 2017
年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人,符
合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。会议审议并通过了
如下议案:
一、《公司2017年第三季度报告》
监事会发表审核意见如下:
(一)公司2017年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定;
(二)公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定,所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司报告期
内的经营管理和财务状况等事项;
(三)在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为;
(四)全体监事认为公司2017年第三季度报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
同意5票,反对0票、弃权0票。
二、《关于对外投资设立合资公司的议案》
同意5票,反对0票、弃权0票。
特此公告!
1
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
二○一七年十月二十八日
2