证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2017-033
中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届监事会第二十八次会议于 2017 年 10 月 27 日（星期五）以通讯表决
方式召开，监事会会议通知和材料于 2017 年 10 月 20 日（星期五）以电子
邮件等方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》
和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成
审议通过如下决议：
1、通过《2017年第三季度报告》。
监事会对本公司编制的2017年第三季度报告（以下简称“三季报”）
书面审核意见如下：（1）三季报编制和审议程序符合法律、法规、本公司
《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）三季报的内容和格
式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信
息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和
审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
2、通过《关于修订<公司章程>部分条款的预案》。
本预案须经本公司2017年第二次临时股东大会批准后方可实施。
特此公告。
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中船海洋与防务装备股份有限公司
监 事 会
2017 年 10 月 27 日
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