证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2017-026
上海新通联包装股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2017
年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 20 日以邮
件方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议
的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议
后形成如下决议：
一、审议通过《2017 年第三季度报告》
监事会对公司《2017 年第三季度报告》进行了审核，认为：公司《2017 年第三季度
报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映
了公司 2017 年第三季度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员
有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》
监事会认为：公司本次对无锡子公司的减资，是综合考虑了公司实际经营情况及现
有业务，避免资金闲置及浪费，有效提高资金使用率。减资后，不改变子公司的股权结
构，不会对公司当期损益产生重大影响。同意对全资子公司的注册资金减少 5910.00 万
元。
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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2017-028）
三、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
监事会认为：为提高闲置募集资金使用效率，为股东谋取更多的投资回报，在确保
不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过人民币
8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买高安全性、高流动性的短期
保本型银行理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上
述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2017-029）。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司监事会
2017 年 10 月 28 日
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