股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02 编号：(临)2017—046
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：“公司”
或“北方稀土”）监事会于 2017 年 10 月 17 日以书面送达和电子邮
件方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第十八次会议的通知。
本次会议于 2017 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。公司全体监事
参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事
会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议题：
（一）通过《北方稀土 2017 年第三季度报告》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司重新签
订<稀土精矿供应合同>的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）通过《关于收购封德等六名自然人持有的公司子公司包钢
天彩靖江科技有限公司 30%股权的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司《2017 年第三季度报告》的书面审核意见：
监事会认为，董事会在编制、审议《2017 年第三季度报告》期
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间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；《2017
年第三季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包
含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营管理成果和财
务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2017
年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2017 年 10 月 28 日
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