股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2017-61
重庆太极实业(集团)股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第
八届监事会第十八次会议于 2017 年 10 月 15 日发出通知,于 2017
年 10 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 7 人,实到监事 7
人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议
并通过了如下议案:
一、审议通过了关于公司《2017 年第三季度报告》的议案
监事会对公司 2017 年第三季度报告进行了认真审核,一致认
为:
1、公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反
映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;
3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与季报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票;表
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决结果:通过。
二、审议通过了关于为公司控股子公司提供担保的议案(具
体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2017-62)
因经营发展需要,公司控股子公司西南药业股份有限公司拟
为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 3500 万元担
保,担保期限为 1 年。
公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司拟为四川
天诚药业股份有限公司银行借款提供 500 万元担保,担保期限为 3
年。
表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票;表
决结果:通过。
三、审议通过了关于追加公司 2017 年度日常关联交易额度的
议案(具体内容详见公司《关于追加 2017 年度日常关联交易额度
的公告》;公告编号:2017-63)
表决情况:同意 7 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票;表
决结果:通过。
重庆太极实业(集团)股份有限公司
2017 年 10 月 28 日
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