股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2017-031
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第八届十三次监事会公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第
八届十三次监事会（以下简称“本次会议”）于2017年10月27日在南
京市仙林大道6号公司会议室召开，会议由监事会主席陈祥辉先生主
持。
（二）本次会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）本公司监事会成员5人，监事潘烨先生因公务未能出席此
次会议，委托监事邵莉女士代为表决；本次会议出席及授权出席监事
5人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，本次会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过关于本公司 2017 年第三季年度业绩报告和摘要的议
案。
监事会认为本公司 2017 年第三季度报告编制和审议程序符合法
律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；季度
报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告
所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司 2017 年第三季度的
经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司 2017 年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
2、审议并通过本公司及相关子公司与江苏高速公路工程养护技
术有限公司（以下简称“养护技术公司”）的日常关联交易议案。
同意本公司、子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司和子公
司江苏宁常镇溧高速公路有限公司分别支付给养护技术公司 2017 年
度养护技术科研及服务年费不超过人民币 450 万元、150 万元、150
万元，合计支付年费不超过人民币 750 万元。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○一七年十月二十八日
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