华丽家族:第六届监事会第四次会议决议公告

来源:上交所 2017-10-28 00:00:00
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证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2017-043

华丽家族股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届监事会第四次

会议于 2017 年 10 月 27 日通过现场会议的方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 20 日

以以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议

事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋雁民先生主持,会议审议并通过了如下议

案:

一、审议并通过《关于 2017 年第三季度报告的议案》, 并出具如下审核意见:

监事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2017 年第三季度报告及正文,认为报

告所载资料不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,客观、真实地反映出公司 2017

年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。

(表决结果:3 名同意,0 名反对,0 名弃权。)

二、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金 10,000 万元用于补充流动资金符合《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,

有利于提高公司募集资金使用效率,节约公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。

同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(表决结果:3 名同意,0 名反对,0 名弃权。)

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二○一七年十月二十八日

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