证券代码：300677 股票简称：英科医疗 公告编号：2017-041
山东英科医疗用品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年10月27日（星期五）下午13:30，会
期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2017年10月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10
月26日15:00至2017年10月27日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青州市峱山工业园齐王路山东英科医疗
制品有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事陈琼女士
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席人员情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份72,104,648股，占上
市公司总股份的74.15％。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东10人，代表股份69,378,524股，占上市公司
总股份的71.35％。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东3人，代表股份2,726,124股，占上市公司总
股份的2.8035％。
4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份13,872,068股，占上
市公司总股份的14.27％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份11,145,944股，占上
市公司总股份的11.46％。
通过网络投票的股东3人，代表股份2,726,124股，占上市公司总
股份的2.8035％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
6、公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见
书》。
四、会议议案审议情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事陈琼女士主持，会议
的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法
规和《公司章程》的规定。会议以现场记名投票表决和网络投票表决
相结合的方式通过了如下议案：
1、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
表决结果：同意72,104,648股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.00％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）
表决情况为：同意13,872,068股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
该议案审议通过。
2、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
表决结果：同意72,104,648股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.00％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）
表决情况为：同意13,872,068股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
该议案审议通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：同意72,104,648股，占出席会议所有股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.00％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）
表决情况为：同意13,872,068股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
该议案审议通过。
五、备查文件
1、2017年第二次临时股东大会决议；
2、2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董 事 会
2017年10月27日
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