证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）163号
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十四次会议于 2017 年 10 月 27 日（星期五）以通讯
表决(传真表决)的方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 23 日通过电
子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合
法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过《关于项目公司融资方案的公告》。
项目公司满州里天霖艺绿化生态发展有限责任公司、巴彦淖
尔市怡春绿化管理有限公司、阿尔山市绿色发展投资有限公司、
五原县原美生态运营管理有限公司与中粮信托有限责任公司达
成初步融资的意向，拟融资金额合计为 4.83 亿元，融资方式为
信托贷款和股权融资，融资期限 10 年，融资综合成本 7.5%以内，
用于支付项目工程款，公司拟与中粮信托公司签署相关协议对本
次融资提供流动性支持和差额补足承诺。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十七日
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