高升控股股份有限公司第八届董事会第四十五次会议
证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017- 66 号
高升控股股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于 2017 年
10 月 23 日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员
发出通知，于 2017 年 10 月 27 日（星期五）上午以通讯表决的方式
召开。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本
次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
激励对象宋韶颍、郑飞龙、刘歧、雷家军、邝文琳、胡雪梅 6 人
因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销上述
激励对象宋韶颍、郑飞龙、刘歧、雷家军、邝文琳、胡雪梅 6 人已获
授但尚未解锁的限制性股票数量合计 33.60 万股，回购价格均为每股
10.87 元。本次回购注销完成后，公司总股本将减少至 510,817,668 股。
该议案无需股东大会批准，公司独立董事发表了独立意见。
北京市康达律师事务所已对上述议案发表了法律意见书，具体参
见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于高
升控股股份有限公司限制性股票激励计划注销部分已授予限制性股
票事项的法律意见书》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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高升控股股份有限公司第八届董事会第四十五次会议
2、《关于<公司 2017 年第三季度报告正文及全文>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二 O 一七年十月二十七日
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