证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2017-022
常州星宇车灯股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料于 2017 年 10 月 16 日以电话、电子邮件、现
场送达方式发出。
（三）本次会议于 2017 年 10 月 26 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议三名监事全部出席。
（五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书李树军先生，证
券事务代表张兮吾先生列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司 2017 年第三季度报告》全
文和正文；
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的
有关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文及正文
进行了审核，意见如下：
1、《常州星宇车灯股份有限公司 2017 年第三季度报告》的编制和审议程序
符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《常州星宇车灯股份有限公司 2017 年第三季度报告》的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反
映出公司三季度的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2017-022
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
《常州星宇车灯股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文和正文与本公告
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于变更募投项目“汽车电子和照明研发中心”实施地
点的议案》
2017 年 10 月 26 日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更
募投项目“汽车电子和照明研发中心”实施地点的议案》，监事会认为，公司对
募集资金投资项目的实施地点进行调整，履行了相应的审批程序，符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集
资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，符合公司长远发展的需要，
符合公司及全体股东的共同利益。同意《关于变更募投项目“汽车电子和照明研
发中心”实施地点的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
《常州星宇车灯股份有限公司关于变更募投项目“汽车电子和照明研发中
心”实施地点的公告》（公告编号：临 2017-023）与本公告同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十八日
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