陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第三次会议
相关议案的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公
司治理准则》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我
们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，现对公司第六届董事会第三次会议所审议的相关议案发表独
立意见如下：
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的
独立意见
我们认为：1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》《公司募集资金管理制度》等有关规定。2、公
司在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，能够缓解流动资金需求压力，提高募集资金使
用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东利益。公司董事会制定
了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。因此，独立
董事同意公司本次使用部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审批后具体实施之日起不超过 6 个月。
二、《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》的独立意
见
我们认为：1、公司在保证募集资金建设项目投资建设的情况下，
合理安排对暂时闲置募集资金进行定期存款管理，有利于提高公司募
集资金存储收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形。2、本次使用部分闲置募集资金进行定期存款的审批程序符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》《公司募集资金管理制度》等有关规定。我们同意公司本次对闲
置募集资金 50,000 万元以不超过六个月的定期存款方式进行管理；
按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前
提下，对其余资金进行不超过三个月的定期存款，保证募集资金收益
的最大化。
三、修订《公司章程》的独立董事意见
我们认为：本次对《公司章程》公司经营范围部分条款的修订符
合公司实际情况，我们同意本次对《公司章程》的修订，并同意提交
公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
四、续聘会计师事务所的独立意见
我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司
2016 年度审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》
等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、
客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果。
同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够对公司内部
控制工作进行审计并提出合理化建议，保证了公司内部控制重点活动
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