茂业商业股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料
茂业商业股份有限公司
二〇一七年第七次临时股东大会会议资料
二〇一七年十一月六日
茂业商业股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料
目录
2017 年第七次临时股东大会会议议程……………………………………………1
2017 年第七次临时股东大会会议须知……………………………………………2
2017 年第七次临时股东大会议案…………………………………………………3
1
茂业商业股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料
茂业商业股份有限公司
二〇一七年第七次临时股东大会会议议程
会议时间：2017 年 11 月 6 日（星期一）14：30
会议地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
会议主持人：董事长高宏彪先生
会议议程：
1、参会人员签到，见证律师核实身份；
2、主持人宣布会议开始；
3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；
4、宣读股东大会会议须知；
5、宣读会议提案：
6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
7、投票表决并进行监票、记票工作；
8、宣布表决结果和会议决议；
9、见证律师宣读法律意见书；
10、主持人宣布会议结束。
2
茂业商业股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料
茂业商业股份有限公司
二〇一七年第七次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中
国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，
制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保
股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过
五分钟。
四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与
本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主
持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股
份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票
中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
3
茂业商业股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料
茂业商业股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会议案一
《关于为控股子公司提供担保的议案》
各位股东及股东代表:
为支持控股子公司运营发展，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）拟与光大银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“光大呼市分
行”）签订《保证合同》，为内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“维
多利集团”）向其申请的 14,000 万授信提供连带责任保证担保。此次担保具体情
况如下:
一、担保情况概述
被担保人名称：维多利集团
债权人名称：光大呼市分行
二、被担保人基本情况
维多利集团成立于 2002 年 6 月 12 日,注册资本为 17,000 万元,法定代表人
为卢小娟,经营范围为：停车场经营。百货、化妆品、服装、纺织品、针织品、
鞋帽、钟表、眼镜、黄金饰品、珠宝首饰、工艺美术品、文化体育用品、乐器、
家用电器、箱包、皮具、计算器、通讯产品、办公用品的零售；婚纱摄影；彩扩；
柜台、场地租赁；广告业；企业管理服务；市场咨询与调查、商场管理；代购、
邮购（不含邮递业务）、电子销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
维多利集团为本公司之控股子公司，本公司持有其 70%股权。维多利投资控
股有限公司持有其 15%股权，自然人邹招斌、陈帮海、林志健和陈千敢分别持有
其 4.7%、4%、3.3%及 3%的股权。
维多利集团最近一年又一期主要财务数据如下：
4
茂业商业股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料
单位：万元
2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 416,548.23 434,120.63
资产净额 2891.90 15,066.19
2016 年度 2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
营业收入 389,685.75 197,795.98
净利润 7,802.25 12,174.29
三、担保协议的主要内容
本公司拟为维多利集团向光大呼市分行申请的人民币 14,000 万元授信提供
连带责任保证担保，担保期限为自协议约定的履行债务期限届满之日（如因法律
规定或约定的事件发生而导致协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。除本
公司外，维多利集团还将以其自有的位于呼和浩特市回民区锡林北路首府广场的
10 处房产（房产证号：呼房权证回民区字第 2007107983 号、呼房权证回民区字
第 2009151813 号、呼房权证回民区字第 2007108369 号、呼房权证回民区字第
2007111095 号、呼房权证回民区字第 2007108373 号、呼房权证回民区字第
2009135914 号、呼房权证回民区字第 2009135913 号、呼房权证回民区字第
2009135915 号、呼房权证回民区字第 2009135912 号、呼房权证回民区字第
2009135916 号）提供抵押担保；另外，呼和浩特市力天投资置业有限公司以其
持有的位于呼和浩特市回民区中山西路东端北侧的首府广场(房产证号:呼房权
证回民区字第 2004049333 号)提供抵押担保。维多利集团的自然人股东邹招斌、
陈千敢、陈帮海三人及其配偶还将为该笔授信提供连带责任保证担保。以上担保
均无反担保，担保协议目前尚未签署。
请各位股东及股东代表审议。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月六日
5
茂业商业股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料
茂业商业股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会议案二
《关于为间接控股子公司提供担保的议案》
各位股东及股东代表:
为支持间接控股子公司运营发展，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）拟与中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行（以下简称“光大
银行成都高笋塘支行”）签订《最高额保证合同》，为间接控股子公司成都青羊区
仁和春天百货有限公司（以下简称“青羊仁和春天”）向光大银行成都高笋塘支
行申请的人民币 8,000 万元一年期授信提供最高额保证担保，担保金额为人民币
8,000 万元。此次担保具体情况如下：
一、担保情况概述
被担保人名称：青羊仁和春天
债权人名称：光大银行成都高笋塘支行
二、被担保人基本情况
青羊仁和春天成立于 2007 年 11 月 29 日，注册资本为 18,500 万元，法定
代表人为李莉,经营范围为：批发及零售：服装、鞋帽、针织纺品、化妆品及其
他日用品，文具用品、珠宝首饰、工艺品及其他文化用品，家用电器及其他电子
产品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；从事与本商场配
套的美容美发及健身服务，从事自营商场的建设、企业管理服务；从事自有物业
的租赁、物业管理；从事自营商场的进出口业务；广告的设计、制作、广告代理
及发布、广告服务（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
青羊仁和春天为本公司间接持股 100%的控股子公司，其最近一年又一期主
要财务数据如下：
6
茂业商业股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料
单位：万元
2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 62,019.91 66,456.38
资产净额 26,947.64 32,158.42
2016 年度 2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
营业收入 108,085.04 50,937.21
净利润 9,900.86 5,203.51
三、担保协议的主要内容
本公司拟为青羊仁和春天向光大银行成都高笋塘支行申请的8,000万元一年
期授信提供最高额保证担保，本次担保金额为人民币8,000万元，担保期限为自
主合同项下的借款期限届满之日起两年，担保方式为连带责任担保。该笔授信，
青羊仁和春天母公司成商集团控股有限公司还将以其位于成都市锦江区东御街
19号建筑面积为10,006.55平米的房产提供抵押担保，抵押物评估总价约为
15,149.92万元。以上担保均无反担保，担保协议目前尚未签署。
请各位股东及股东代表审议。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月六日
7
首页
微信公众号
证券之星APP
