证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2017-069
开滦能源化工股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月
16 日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第五届监事
会第十一次会议通知。会议于 2017 年 10 月 26 日上午在河北省唐山市
新华东道 70 号开滦集团视频会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监
事 5 人。会议由公司监事会主席肖爱红女士主持，公司部分高管人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于 2017 年第三季度报告的议案；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司监事会对 2017 年第三季度报告发表如下审核意见：
1.公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、充分地
反映出公司 2017 年 1-9 月份的经营管理成果和财务状况；
3.在提出本意见前，未发现参与 2017 年第三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；
4.监事会认为，2017 年度 1-9 月份，公司法人治理结构健全，内部
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控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，
公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公
司和股东利益的行为。
（二）公司关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
此议案需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。
（三）公司关于 2017 年度续聘会计师事务所的议案；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
此议案需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。
（四）公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司监事会
二○一七年十月二十八日
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