证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2017—041
航天晨光股份有限公司
六届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）六届一次监事会以通讯表决方式召
开，公司于 2017 年 10 月 20 日以邮件或直接送达方式向全体监事发出会议通知
和会议资料。本次会议表决截止时间为 2017 年 10 月 27 日 12 时。会议应参加
监事 5 名，实参加监事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
根据控股股东中国航天科工集团公司的推荐，选举管素娟女士担任公司监事
会主席职务。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于审议公司 2017 年三季度报告的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司参与投资设立产业基金的议案》
公司监事会认为：本次公司与控股股东中国航天科工集团公司及其所属单
位、江苏省政府投资基金、浦发银行、招商银行等单位共同发起设立江苏疌泉航
天军民融合产业发展基金是为进一步拓宽公司收并购渠道，降低公司收并购风
险，加快推进公司产业发展战略，根据当前的宏观经济形势、相关行业以及公司
实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管
理办法》的规定，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东，特别是中、
小股东利益的情形，因此，监事会同意公司参与投资设立产业基金。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2017 年 10 月 27 日
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