证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2017-012
掌阅科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知
及会议资料于 2017 年 10 月 24 日发出，本次会议于 2017 年 10 月 26 日以现场方
式召开，会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事为 3 人。本次会议
由公司监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经
过审议，本次监事会会议形成如下决议：
一、通过《关于审议〈掌阅科技股份有限公司 2017 年第三季度报告〉的议
案》
监事会认为：
1．三季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；
2．三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能真实地反映出公司 2017 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
全体监事一致同意《掌阅科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》的内容，
并同意报出。
本议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
二、通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
监事会认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，与募投项目的实施计划一
致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规规定。
本议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（http://
www.sse.com.cn）的《掌阅科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自
筹资金的公告》。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
监事会
2017 年 10 月 28 日
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