证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2017 [087]
招商局能源运输股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 10
月 23 日以电子邮件、传真等方式向全体监事发出《招商局能源运输
股份有限公司第五届监事会第八次会议通知》，会议于 2017 年 10 月
27 日以书面审议方式召开，公司监事会全体监事出席会议、审议会
议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规
和部门规章以及公司章程等相关规定。
出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：
一、《关于招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》
就公司拟向恒祥控股有限公司（以下简称“恒祥控股”）、深圳长
航滚装物流有限公司（以下简称“深圳滚装物流”）、上海长航国际海
运有限公司（以下简称“长航国际”）及中国经贸船务（香港）有限
公司（以下简称“经贸船务香港”）（以上合称“标的公司”）的股东
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中国经贸船务有限公司发行股份购买标的公司 100%股权（以下简称
“本次交易”），为确保财务资料在《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组申请文件》规定的有效
期内，公司依据标的公司截至 2017 年 8 月 31 日财务数据更新后的审
计报告及备考审阅报告，针对《招商局能源运输股份有限公司发行股
份购买资产暨关联交易报告书（草案）》进行了更新修订，编制了《招
商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）》及其摘要。《招商局能源运输股份有限公司发行股份
购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
监事刘英杰先生因担任关联方招商局集团有限公司风险管理部
副部长，对本议案回避表决。
表决情况：同意 2 票，反对 0，弃权 0 票。
二、《关于批准公司本次发行股份购买资产补充审计、审阅相关
报告的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了补充
审计，公司监事会同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对
恒祥控股、深圳滚装物流、长航国际、经贸船务香港分别出具的标准
无保留意见的《审计报告》（XYZH/2017BJA50306）、《审计报告》
（XYZH/2017SZA40929）、《审计报告》（XYZH/2017HZA10158）、《审
计报告》（XYZH/2017HZA10159）；公司按本次交易实施完成后的架
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构编制了相关备考财务报表，公司监事会同意信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司编制的备考财务报表进行审阅并出具的《备
考审阅报告》（XYZH/2017SZA40931）。
表决情况：同意 2 票，反对 0，弃权 0 票。
关联监事刘英杰先生对本议案回避表决。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
2017 年 10 月 28 日
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