证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2017-052
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司第八届监事会第三次会议通知于 2017 年 10 月 13 日以书
面方式发出，并于 2017 年 10 月 27 日在上海召开。会议由周竹平监
事会主席主持。应出席会议的监事 4 人，亲自出席会议的监事 4 人。
本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合
法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2017 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本
公司《2017 年第三季度报告》。
在公司 2017 年第三季度报告经过董事会审议的基础上，监事会
审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年
第三季度报告>的议案》，同时认为：
1.公司 2017 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；
2.公司 2017 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与 2017 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
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二、审议并通过了《关于向太保安联健康保险股份有限公司增
资的议案》
同意由本公司及太保安联健康保险股份有限公司其他股东按持
股比例向太保安联健康保险股份有限公司以每股 1 元人民币的价格
增资 700,000,000 元。其中，本公司以货币方式增资 539,357,000 元人
民币。
本次增资完成后，太保安联健康保险股份有限公司的注册资本将
增加至 1,700,000,000 元，本公司的出资额将达到 1,309,867,000 元人
民币，持股比例保持不变。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
2017 年 10 月 28 日
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