证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-076
福建省青山纸业股份有限公司
八届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整
性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司八届十三次监事会会议于 2017 年
10 月 16 日以书面形式发出通知，2017 年 10 月 25 日在福州五一北路
171 号新都会花园广场公司总部会议室召开。本次会议应参加表决监
事 5 名，实际参加表决监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持，以现场方式审议
表决通过了以下议案，决议如下：
一、审议通过《2017 年第三季度报告》
公司监事会认为：公司按照企业财务制度规范运作，公司 2017
年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第三季
度的财务状况和经营成果，在定期报告披露前，未发现参与报表编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2017 年第三
季度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，
降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，缓解业务增长对流动资
金的需求，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提
下，使用不超过 3 亿元的募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限
自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后及时、足额归还
到募集资金专用账户。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用。同时，符合
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影
响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损
害股东利益的情形。
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。该议案尚需提交公
司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，同意公司根
据相关规定，在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安
排的前提下，并在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过13
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亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资品种为低风险、期
限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本
浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），
在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有
利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响公司主营
业务的正常发展，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资
项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相
关规定。审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对。该议案尚需提交公司
2017年第一次临时股东大会批准。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据福建省国资委有关加快推进国有企业党建工作总体要求纳
入公司章程的精神，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《章程》
相关条款进行修改，并新增“第五章 公司党组织”。
监事会认为：公司本次《章程》相关条款修改，符合法律法规及
规范性文件要求，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。该议案尚需提交公
司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议方式表决。
五、审议通过了《关于修改关联交易管理制度的议案》
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施
指引》及《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》(2016 年)，公
司修订《关联交易管理制度》。
监事会认为：本次关联交易制度修改符合适应上市公司监管要求
和公司治理实际需要，有利于进一步规范关联交易决策和披露行为，
减少和规避违规风险。
表决结果：赞成票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交
公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于热电厂汽机凝汽器循环水系统改造的议案》
为达到节能环保要求，公司决定投资 950 万元，对热电厂 1#、
2#、5#汽机凝汽器设计改变循环水处理方式为闭式循环冷却水系统。
项目建设公司将根据内控制度规定，通过公开招标形式委托第三方实
施。
监事会认为：项目建设符合节能环保实际需要，鉴于技术要求，
公司通过公开招标形式委托第三方实施项目建设，符合公开、公平、
公正原则，有利于维护公司及公司股东利益。
表决结果：赞成票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
监 事 会
二〇一七年十月二十五日
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