青山纸业:八届十三次监事会决议公告

来源:上交所 2017-10-27 00:00:00
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证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2017-076

福建省青山纸业股份有限公司

八届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整

性承担个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司八届十三次监事会会议于 2017 年

10 月 16 日以书面形式发出通知,2017 年 10 月 25 日在福州五一北路

171 号新都会花园广场公司总部会议室召开。本次会议应参加表决监

事 5 名,实际参加表决监事 5 名,符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持,以现场方式审议

表决通过了以下议案,决议如下:

一、审议通过《2017 年第三季度报告》

公司监事会认为:公司按照企业财务制度规范运作,公司 2017

年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第三季

度的财务状况和经营成果,在定期报告披露前,未发现参与报表编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2017 年第三

季度财务报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,

降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,缓解业务增长对流动资

金的需求,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提

下,使用不超过 3 亿元的募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限

自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,到期后及时、足额归还

到募集资金专用账户。

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金,有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用。同时,符合

中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

(2013 年修订)》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影

响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损

害股东利益的情形。

表决结果:5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。该议案尚需提交公

司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,同意公司根

据相关规定,在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安

排的前提下,并在股东大会批准通过之日起一年内,使用不超过13

1

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2017-076

亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资品种为低风险、期

限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本

浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),

在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有

利于提高公司募集资金的使用效率,增加经济效益,不影响公司主营

业务的正常发展,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资

项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害

公司及中小股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所的相

关规定。审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:5票赞成、0票弃权、0票反对。该议案尚需提交公司

2017年第一次临时股东大会批准。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据福建省国资委有关加快推进国有企业党建工作总体要求纳

入公司章程的精神,结合公司的实际情况,公司拟对现行的《章程》

相关条款进行修改,并新增“第五章 公司党组织”。

监事会认为:公司本次《章程》相关条款修改,符合法律法规及

规范性文件要求,不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

表决结果:5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。该议案尚需提交公

司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议方式表决。

五、审议通过了《关于修改关联交易管理制度的议案》

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施

指引》及《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》(2016 年),公

司修订《关联交易管理制度》。

监事会认为:本次关联交易制度修改符合适应上市公司监管要求

和公司治理实际需要,有利于进一步规范关联交易决策和披露行为,

减少和规避违规风险。

表决结果:赞成票 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交

公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于热电厂汽机凝汽器循环水系统改造的议案》

为达到节能环保要求,公司决定投资 950 万元,对热电厂 1#、

2#、5#汽机凝汽器设计改变循环水处理方式为闭式循环冷却水系统。

项目建设公司将根据内控制度规定,通过公开招标形式委托第三方实

施。

监事会认为:项目建设符合节能环保实际需要,鉴于技术要求,

公司通过公开招标形式委托第三方实施项目建设,符合公开、公平、

公正原则,有利于维护公司及公司股东利益。

表决结果:赞成票 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十月二十五日

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