青山纸业:八届十三次董事会决议公告

来源:上交所 2017-10-27 00:00:00
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证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2017-075

福建省青山纸业股份有限公司

八届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司八届十三次董事会会议于 2017 年

10 月 16 日以书面形式发出通知,2017 年 10 月 25 日在福州市五一北

路 171 号新都会花园广场 16 层公司福州总部会议室召开。本次会议

应参加董事 10 名,实际参加董事 10 名,符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持,以现场方式审

议表决通过了以下议案,决议如下:

一、审议通过《2017 年第三季度报告》

公司董事会认为:报告期内,公司按照企业会计制度规范运作,

公司 2017 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期

的财务状况和经营成果;各董事及高管人员保证公司 2017 年第三季

度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

表决结果:10 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,

降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,缓解业务增长对流动资

金的需求,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,本着全

体股东利益最大化原则,公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金。具体如下:

1、本次募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发

行股票的批复》(证监许可[2016]879 号)核准,公司本次实际非公开

发行人民币普通股(A 股)711,864,405 股,每股面值 1 元,每股发行

价格为人民币 2.95 元。根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

出具了闽华兴所(2016)验字 D-008 号《验资报告》:截至 2016 年 9 月

1

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22 日止,公司本次非公开发行共募集资金人民币 2,099,999,994.75

元,扣除发行费用人民币 48,238,067.30 元后,实际募集资金净额为

人民币 2,051,761,927.45 元。

2、募集资金投资项目情况

截至 2017 年 10 月 24 日,公司本次募集资金净额为人民币 20.518

亿元,实际使用 5.143 亿元,待使用 15.375 亿元(不含理财收入和

利息收入)。具体使用情况如下:

货币单位:人民币亿元

募集资金拟 募集资金已

序号 募集资金投资项目 剩余待投入

投入总额 累计投入

1 年产 50 万吨食品包 16.518 1.143 15.375

装原纸技改工程

2 补充流动资金 不超过 4 4 0

合计 20.518 5.143 15.375

3、本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号----上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管

理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规及本公司《募集资金管理

办法》等规定。结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度

情况,为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,在保证募集

资金项目建设资金需求的前提下,公司计划继续将闲置募集资金中,

不超过 3 亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限自股

东大会审议通过之日起不超过 12 个月,到期后将及时、足额归还到

募集资金专用账户。

公司最近十二个月未曾进行证券投资等高风险投资。公司承诺本

次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经

营中使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股

票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不改变募集资金用途,

不影响募集资金投资计划的正常进行。

4、本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的其他说明

因公司募集资金投资项目年产 50 万吨食品包装原纸技改工程建

设周期较长,预计在未来一段时间内募集资金会出现暂时性闲置。公

司继续使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,按照现行

银行同期贷款利率及资金使用情况预计可节约财务费用约 1,300 万

元。

表决结果:10 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。公

2

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司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体方案,以

及独立董事、监事会对此发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见,

具体详见公司于 2017 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》

及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《福建省

青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的公告》。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于公司募集资金投资项目年产50万吨食品包装原纸技改工程

建设周期较长,预计在未来一段时间部分内募集资金仍会出现暂时性

闲置。在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前

提下,授权公司在股东大会批准通过之日起一年内,继续使用不超过

13亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限

最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。

总体方案如下:

1、本次募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发

行股票的批复》(证监许可[2016]879号)核准,公司本次实际非公开

发行人民币普通股(A股)711,864,405股,每股面值1元,每股发行价

格为人民币2.95元。根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具

的闽华兴所(2016)验字D-008号《验资报告》:截至2016年9月22日止,

公司本次非公开发行共募集资金人民币2,099,999,994.75元,扣除发

行 费 用 人 民 币48,238,067.30 元 后 ,实 际 募 集 资 金 净额 为 人 民 币

2,051,761,927.45元。本次非公开发行新增人民币普通股(A股)股东

均以货币资金出资,募集资金人民币2,099,999,994.75扣除承销费及

保荐费合计人民币43,500,999.90元后余额人民币2,056,498,994.85

元已于2016年9月22日汇入公司开设的募集资金专用帐户。

2、募集资金使用情况及闲置原因

截至 2017 年 10 月 24 日,本次募集资金共使用 5.14 亿元,因募

集资金投资项目建设周期较长,尚闲置 15.37 亿元(不含利息及理财

收入)。

3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,根据《证券

发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规

则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等

相关规定,拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安

排的前提下,授权公司在股东大会批准通过之日起一年内,使用不超

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过13亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期

限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使

用。公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体计划如

下:

(1)现金管理产品

公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种

为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定

收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型

收益凭证等)。同时,投资产品应当安全性高,满足保本要求,产品

发行主体能够提供保本承诺,并且流动性好,不得影响募集资金项目

正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募

集资金或用作其他用途。

(2)授权期限

自股东大会审议通过之日起12个月内,闲置募集资金现金管理到

期后归还至募集资金专户。

(3)投资额度

公司拟继续使用最高额度不超过人民币13亿元的部分闲置募集

资金进行现金管理,在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

(4)资金来源

暂时闲置的募集资金。

(5)实施方式

在额度范围内,董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相

关合同文件,财务部门负责具体办理相关事宜。

(6)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海

证券交易所募集资金使用管理办法(2013年修订)》等相关法规履行信

息披露义务。

4、投资风险、风险控制措施

(1)投资风险

尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏

观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(2)针对投资风险,公司拟采取以下风险控制措施:

①使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司经营层需事前评估

投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资

金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产品

发行主体需提供保本承诺。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投

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资产品的投向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金

安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险;

②公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,

确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计

委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以

聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。公司审计室负责对产品进

行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与

收益,向董事会审计委员会定期报告。

5、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本

型产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提

下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正

常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的低风险短期投资,公司主动对暂时闲置的募集资

金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩

水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

表决结果:10 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。公

司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体方案,以及独立董

事、监事会对此发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见,具体详

见 2017 年 10 月 27 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海

证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸

业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据福建省国资委有关加快推进国有企业党建工作总体要求纳

入公司章程的精神,结合公司的实际情况,公司拟对现行的《章程》

相关条款进行修改,并新增“第五章 公司党组织”。具体如下:

1、《公司章程》第一章总则第一条原文为:

为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人

民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本

章程。

现修改为:

为维护公司、股东和债权人的合法权益,建立中国特色现代国有

企业制度,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》

(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证

券法》”)、《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称“《企业国

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有资产法》”)、《中国共产党章程》(以下简称“《党章》”)和其他有

关规定,制订本章程。

2、《公司章程》第一章总则第九条后增加一条新的条款

增加:

第十条 根据《党章》的规定,公司设立中国共产党的组织,开

展党的活动,党组织发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、

保落实,公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保

障党组织的工作经费。

3、《公司章程》第一百二十六条原文为:

代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会,可以

提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集

和主持董事会会议。

现修改为:

公司党委、代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监

事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10

日内,召集和主持董事会会议。

4、在《公司章程》第四章后新增章节:“第五章 公司党组织”

新增以下条款:

第九十六条 根据《党章》等有关规定,公司设立中国共产党福

建省青山纸业股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)和中国共

产党福建省青山纸业股份有限公司纪律检查委员会(以下简称“公司

纪委”)。

第九十七条 公司党委设书记 1 名,党委书记、董事长原则上由

同一人担任,配备 1 名主抓公司党建工作的专职副书记。符合条件的

党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、

监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入

党委。

公司党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按上级组织批复设

置,并按照《党章》有关规定选举或任命产生。

第九十八条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责:

(一)保证监督党和国家方针政策,党中央、国务院和省委、省

政府决策部署在公司贯彻执行;

(二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营

管理者依法行使 用人权相结合。公司党委对董事会或总经理提名的

人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人

选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体提出意见建议。履行党

管人才职责,实施人才强企战略;

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(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职

工切身利益的重大问题,并提出意见和建议;

(四)履行公司党风廉政建设主体责任,领导、支持公司纪委履

行监督执纪问责职责;

(五)加强企业基层党组织和党员队伍建设,注重日常教育监督

管理,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,团结带

领干部职工积极投身公司改革发展事业;

(六)领导公司思想政治工作、精神文明建设、统战工作、公司

文化建设和群团工作;

(七)研究其它应由公司党委决定的事项。

第九十九条 公司党委参与决策的主要程序:

(一)党委先议。公司党委召开会议,对董事会、经理层拟决策

的重大问题进行讨论研究,提出意见和建议,并形成纪要。公司党

委发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家

法律法规,或可能损害国家、社会公众利益和公司、职工的合法权

益时,要提出撤销或缓议该决策事项的意见。公司党委认为另有需

要董事会、经理层决策的重大问题,可向董事会、经理层提出;

(二)会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的

公司党委委员,要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委

的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通;

(三)会上表达。进入董事会、经理层的党委委员在董事会、经理

层决策时,要充分表达公司党委的意见和建议,并将决策情况及时

向公司党委报告。

5、除以上条款外,《公司章程》其他条款内容不变。《公司章程》

原第五章至第十三章顺延至第六章至第十四章,《公司章程》原第十

条至第九十四条顺延至第十一条至第九十五条,原第九十五条至第二

百三十三条顺延至第一百条至第二百三十八条。

公司将提请股东大会授权董事会办理相关《公司章程》变更工商

登记和全文(修订本)备案手续。即公司将按照以上修改内容,对现行

有效的《公司章程》进行修改并制作《公司章程》(修订本)。该《公

司章程》(修订本)经公司股东大会审议通过后正式生效施行,届时现

行的《公司章程》将同时废止。

表决结果:10 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对此发表了独立意见,该议案尚需公司控股股东核

准,并提交公司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议方式表决。

公司本次章程变更情况具体详见 2017 年 10 月 27 日公司在《中国证

券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

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(http://www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司

关于修改<公司章程>的公告》。

五、审议通过了《关于修改董事会工作规则的议案》

根据上述《公司章程》修改方案,公司拟相应对《董事会工作规

则》部分条款作相应修改。具体如下:

《董事会工作规则》第十八条原为:

第十八条 临时会议

有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议:

(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时;

(二)三分之一以上董事联名提议时;

(三)监事会提议时;

(四)董事长认为必要时;

(五)二分之一以上独立董事提议时;

(六)总经理提议时;

(七)证券监管部门要求召开时;

(八)本公司《公司章程》规定的其他情形。

现修改为:

第十八条 临时会议

有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议:

(一)公司党委(章程简称)提议时;

(二)代表十分之一以上表决权的股东提议时;

(三)三分之一以上董事联名提议时;

(四)监事会提议时;

(五)董事长认为必要时;

(六)二分之一以上独立董事提议时;

(七)总经理提议时;

(八)证券监管部门要求召开时;

(九)本公司《公司章程》规定的其他情形。

除上述修订外,公司《董事会工作规则》其他条款不变。本次修

改《董事会工作规则》部分条款系对应《公司章程》修改方案而进行

的配套修订,其决策审批程序与《公司章程》修订一致,前提条件是

《公司章程》修订方案获得批准。

表决结果:10 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于修改关联交易管理制度的议案》

根据上海证券交易所《股票上市规则》、 上市公司关联交易实 施

指引》及《 上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》(2016 年),公

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司修订《关联交易管理制度》,具体如下:

《关联交易管理制度》第九章“关联交易披露和决策程序的豁免”

第五十八条 原为:

第五十八条 公司与关联人进行下述交易,可以向上海证券交易

所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露:

(一)因一方参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活

动所导致

的关联交易;

(二)一方与另一方之间发生的日常关联交易的定价为国家规定

的。

现修改为:

第五十八条 公司与关联人进行下述交易,原则上可以豁免按照

关联交易的方式进行审议和披露,董事会秘书处负责跟踪登记,由董

事会秘书审核,董事长审批。

(一)因一方参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活

动所导致的关联交易(不含出售与收购重大资产及股权转让事项);

(二)一方与另一方之间发生的日常关联交易的定价为国家规定

的。

除以上条款外,《关联交易管理制度》其他条款内容不变。

表决结果:赞成票 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提

交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过,自公司股东大会审议

通过之日起生效。

七、审议通过了《关于修改信息披露暂缓与豁免业务管理制度的

议案》

为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为,督促公司及相关信息披

露义务人依法合规履行信息披露义务,根据《证券法》、《上海证券

交易所股票上市规则》(2014年修订)、《上海证券交易所上市公司信

息披露暂缓与豁免业务指引》(2016年)等规定,公司特修订《信息披

露暂缓及豁免业务管理制度》,具体如下:

《信息披露暂缓及豁免业务管理制度》第八条 原内容为:

第八条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件:

(一)相关信息尚未泄漏;

(二)有关内幕人士已书面承诺保密;

(三)公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

修改为:

第八条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件:

(一)相关信息尚未泄漏;

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(二)有关内幕人士已书面承诺保密;

(三)公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

(四)因公开招标、公开拍卖等导致关联交易,或日常关联交易的

定价为国家规定,已履行公司关联交易方式决策豁免程序。

除以上条款外,《信息披露暂缓及豁免业务管理制度》,其他条

款内容不变。

表决结果:赞成票 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。本次修订自董

事会通过之日起生效。修订后的制度全文具体详见 2017 年 10 月 27

日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《信

息披露暂缓与豁免业务管理制度(修订本)》。

八、审议通过了《关于热电厂汽机凝汽器循环水系统改造的议案》

为达到节能环保升级要求,同意公司对热电厂 1#、2#、5#汽机

凝汽器设计改变循环水处理方式为闭式循环冷却水系统,保持循环水

良好的水质,维持凝汽器换热管的清洁度,提高凝汽器的真空度,从

而提高汽轮机部分的发电效率。

1、锅炉环保技改建设主要内容

新加一套循环水冷却塔系统(包括冷却塔和循环水泵),将 1、2、

3、5#汽机凝汽器及其空气冷却器和冷油器的循环水改为闭式循环冷

却水系统。

2、项目投资及资金来源

项目计划总投资:950 万元(不含地质勘探等费用)

资金来源:自有资金

3、项目建设期

项目建设期:6 个月

4、项目技术改造效益分析

本项目新加一套循环水冷却塔系统改造运行后,通过改变循环水

处理方式,可保持循环水良好的水质,维持凝汽器换热管的清洁度,

提高凝汽器的真空度,以及提高电厂汽轮机部分的发电效率。同时可

降低生产成本,其中:降低公司取水资源费(0.1 元/吨),公司排水

费(0.1 元/吨),节约工业水成本(0.07 元/吨)。每年可节约水成本约

263 万元。

本次技改公司董事会通过后实施,鉴于技术要求,授权公司经理

层根据公司内控制度规定,通过公开招标形式委托第三方实施。

表决结果:10 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

九、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会由董事

会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2017-075

本次股东大会现场会议的召开时间为2017年11月15日下午14:

30,召开地点为福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会

议室。

本次股东大会的网络投票时间为:通过上海证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为2017年11月15日上午9:30-11:30、下午13:

00-15:00。

本次股东大会会议的议题:

1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

3、关于修改《公司章程》的议案

4、关于修改《董事会工作规则》的议案

5、关于修改《关联交易管理制度》的议案

表决结果:10 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本次召开股东大会的有关情况具体详见 2017 年 10 月 27 日

公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》公告,公司将于 2017

年 11 月 10 日前在上海证券交易所网站刊登相关会议材料。

公司本次董事会相关事项的独立董事意见,以及保存机构关于公

司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理与暂时补充流动资

金的核查意见,相关文本内容详见公司于 2017 年 10 月 27 日在上海

证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸

业股份有限公司独立董事关于公司八届十三次董事会有关事项的独

立意见》、《兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》、《兴业证券股

份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司)关于使用部分闲置募

集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十五日

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证券之星估值分析提示青山纸业盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
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