证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2017-045
碳元科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于 2017
年 10 月 25 日在江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号公司行政楼 5 楼会议室
以通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2017 年 10 月 14 日以电子邮件、电话
等方式通知全体监事。会议由监事长邵卫东先生召集并主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的监
事讨论并一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2017 年第三季度报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2017 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，
所包含的信息能从各方面真实反映公司 2017 年第三季度的经营管理、财务状况
等事项，且三季度报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
在提出本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议人员有违反《内幕信息知情
人登记管理制度》等保密规定的行为。
特此公告。
碳元科技股份有限公司监事会
2017 年 10 月 27 日
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