证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-057
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十
四次会议于 2017 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议由董事长兼首席执行官刘
江涛先生主持。会议通知于 2017 年 10 月 17 日以电子邮件及电话方式通知各位
董事。会议应到董事 11 人，以通讯方式出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0
人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议了如下议案：
1、审议通过了《关于股东延长部分同业竞争（大新华国际会议展览有限公
司）承诺事项期限的议案》
会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于股东延长部分同
业竞争（大新华国际会议展览有限公司）承诺事项期限的议案》。公司董事会同
意股东将大新华国际会议展览有限公司关停的承诺履行期限延长，延长后有关承
诺修订为“（1）在本次交易完成后 36 个月内，大新华国际会议展览有限公司将
通过关停方式解决同业竞争”，公司关联董事刘江涛、陈小兵、刘志强、马逸雯、
陈威廉、陆建祥、张文博回避表决，该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东
大会审议。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 今日公告）。
2、审议通过了《关于股东变更部分同业竞争（海南美兰机场旅游服务有限
公司、吉林省旅游集团天玛商务服务有限公司）承诺事项的议案》
会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于股东变更部分同
业竞争（海南美兰机场旅游服务有限公司、吉林省旅游集团天玛商务服务有限公
司）承诺事项的议案》。公司董事会同意股东将相关承诺内容变更为“（3）在本
次交易完成后 24 个月内，海南美兰机场旅游服务有限公司（原名为海南美兰机
场国际旅行社有限责任公司）、吉林省旅游集团天玛商务服务有限公司（原名为
吉林省旅游集团天马国际商务旅行社有限公司）将其旅行社业务进行关停，注销
旅行社业务资质，并同步修订公司经营范围，今后不再以任何方式经营与上市公
司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动”；公司关联董事刘江涛、陈小兵、
刘志强、马逸雯、陈威廉、陆建祥、张文博回避表决，该议案经董事会审议通过
后，尚需提交股东大会审议。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 今日公告）。
3、审议通过了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第
五次临时股东大会的议案》。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 今日公告）。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五日
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