联得装备：董事会决议公告_股票频道

证券代码：300545 证券简称：联得装备公告编号：2017-055

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十一次会议

于 2017 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 16 日以电

子邮件、电话方式送达。

本次董事会应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人,会议由公司董事长聂泉先生主持。会

议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于签署投资协议的议案》

具体内容详见 2017 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的

《关于签署投资协议的公告》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《关于 2017 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 25 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告《2017 年第三季度报告》。

经审议，董事会一致认为：公司 2017 年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中

国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第二届董事会第二十一次会议决议；

2、公司签署的《投资协议》。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日