证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-059
凯撒（中国）文化股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2017 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 17
日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先
生召集，会议应出席的董事 9 人, 9 名董事均以通讯表决的方式对议案进行表决。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》；
《 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》详见同日披露于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于
变更证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任邱明海先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行
职责，任期至本届董事会任期届满时止。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2017 年 10 月 23 日
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