证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2017-048
优德精密工业（昆山）股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长曾正
雄先生召集，会议通知于 2017 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2017 年 10 月 24 日在昆山市高科技工业园北门路 3168 号公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》；
董事会认为：公司《2017 年第三季度报告》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司2017年第三季度报告全文内容详见中国证监会指定的信息披露网站，第三季度
报告披露提示性公告将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司董事会同意：在不影响募集资金使用的情况下，确保资金安全的前提下，继续使用
不超过人民币 10，000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。有效
期为自董事会审议通过之日起一年。内容公告详见中国证监会指定信息披露网站。
公司独立董事发表了同意的独立意见， 第二届监事会第十次会议审议并发表了审核意
见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
公司董事会同意：根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，在确保募投项目正常实
施的前提下，公司继续将闲置募集资金人民币 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。若因募集资金项目
发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，确保项目进程。内
容公告详见中国证监会指定信息披露网站。
公司独立董事发表了同意的独立意见，第二届监事会第十次会议审议并发表了审核意
见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、《关于会计政策变更的议案》；
公司董事会经审议认为，本次会计政策变更是根据《企业会计准则第16号—政府补助》
（财会[2017]15号）进行的调整，符合相关规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及追溯调整，
不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容公告及公司独立董事发表了同意的独立意
见，详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
2017 年 10 月 24 日
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