证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2017-058
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议于 2017 年 10 月 23 日上午 11:30 以通讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 10
月 12 日以书面、电子邮件及电话确认方式向全体监事发出。公司应到监事 3 名，实
到监事 3 名，会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关
规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年第
三季度报告全文及正文的议案》。
监事会对公司 2017 年第三季度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年第三季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司2017年第三季度报告正文同时刊登在2017年
10月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于投资建设“白
鹤梁榨菜厂榨菜盐水回用处理项目”的议案》。
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监事会认为：公司用自有资金投资建设“白鹤梁榨菜厂榨菜盐水回用处理项目”，
有利于节约生产成本，减轻环保压力，提升榨菜产品品质，提高公司的综合竞争力，
符合全体股东的利益。同意用自有资金 3,250.00 万元投资建设“白鹤梁榨菜厂榨菜
盐水回用处理项目”。
详细内容见公司2017年10月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于投资建设“白鹤梁榨菜厂榨菜盐水回用处
理项目”的公告》。
独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2017年10月25日刊载于指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公
司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于利用闲置自有
资金投资保本型低风险理财产品的议案》。
监事会认为：公司根据资金状况和资金使用计划，在保障日常经营运作以及研
发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买银行、证券公司或
其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品是今后可供选择的中短期
财务理财方式，符合公司及股东利益。目前，公司生产经营状况较好，业绩稳步增
长，经营性现金流量充足，积累了充裕的自有资金，提高闲置自有资金投资保本型
低风险理财产品额度，能够最大限度地提高资金收益，保障股东权益，因此同意公
司使用自有资金12亿元以内购买保本型低风险理财产品并提交股东大会审议。
详细内容见公司2017年10月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中 国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财
产品的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议批准后实施。
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独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2017年10月25日刊载于指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公
司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
监事会
2017 年 10 月 25 日
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