涪陵榨菜:第三届董事会第二十二次会议决议公告

来源:证券时报 2017-10-25 00:00:00
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证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2017-057

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二

次会议通知于2017年10月12日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事和监事

发出。会议于2017年10月23日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周

斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。本次会议的召

集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经全体与会董事认真审议,以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案:

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2017年第

三季度报告全文及正文的议案》。

公司2017年第三季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn),公司2017年第三季度报告正文同时刊登在2017年10

月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于投资建设“白

鹤梁榨菜厂榨菜盐水回用处理项目”的议案》。

详细内容见公司2017年10月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上《关于投资建设“白鹤梁榨菜厂榨菜盐水回用处理

项目”的公告》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2017年10月25日刊载于指定信息披

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露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公

司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于<公司董事、

监事、高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法>的议案》。

公司《董事、监事、高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法》见公司指定信

息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议批准后实施。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2017年10月25日刊载于指定信息披

露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公

司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关 于 调 整 公 司 独

立 董 事 津 贴 的 议 案 》。

同意调整独立董事津贴标准,从5万元/年(税前)调整至8万元/年(税前)。

本议案需提交公司股东大会审议批准后实施。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2017年10月25日刊载于指定信息披

露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公

司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2017

年度审计机构的议案》。

同意续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度的审计机构,年度审计费用为55万

元。独立董事就该事项发表的事前认可意见详见公司2017年10月25日刊载于指定信息

披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《重庆市涪陵榨菜集团股份有限

公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议续聘公司2017年度审计机构的

事前认可意见》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

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六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于利用闲置自有

资金投资保本型低风险理财产品的议案》。

详细内容见公司2017年10月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产

品的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议批准后实施。

独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2017年10月25日刊载于指定信息披

露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公

司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日

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