股票代码：002347 股票简称：泰尔股份 公告编号：2017-59
泰尔重工股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十三次会议决定于2017年11月10日（星期五）下午14:00在公司会议室召开公
司2017年第三次临时股东大会。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2017年11月10日下午14:00。
2017年第三次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：
2017年11月9日—2017年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间：2017年11月10日上午9:30至11:30及下午13:00-15:00期间的任意时
间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2017年11月9日15:00至2017年11月10日
15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式及投票规则：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的
方式。
5、会议的股权登记日：2017年11月6日
6、出席对象：
（1）截止2017年11月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2)公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东
会议室。
二、会议审议事项
2017年第三次临时股东大会审议议案：
1、《关于增选公司第四届董事会董事的议案》；
选举邰紫鹏先生为泰尔重工股份有限公司第四届董事会董事。
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的2/3以上通过。
以上议案已经过公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见2017
年10月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
1.00 《关于增选公司第四届董事会董事的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：
2017年11月8日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：董吴霞女士、许岭先生
联系电话：0555-2202118
电子邮箱：dsh@taiergroup.com
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件3。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十四日
附件1：邰紫鹏先生简历
邰紫鹏先生，中国国籍，无永久境外居留权，1988 年 6 月出生，本科学历。历
任泰尔重工股份有限公司精益管理部部长、总经理助理。现任安徽泰尔控股集团上
海智能装备有限公司董事长。
邰紫鹏先生持有公司股份 1,463.35 万股，系公司实际控制人邰正彪先生和董事
黄春燕女士之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。经在最高人民法院网站失
信被执行人目录查询，邰紫鹏先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司
2017年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
表决意见
序号 提案名称
同意 反对 弃权
1 《关于增选公司第四届董事会董事的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
委托人签名： 身份证号码：
持股数： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托权限： 委托日期：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在 “弃权”
栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362347 投票简称：泰尔投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反
对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月9日（现场股东大会召开前 一
日）下午15：00，结束时间为 2017年11月10日（现场股东大会结束当日）下午15：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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