证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—061
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 23
日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
为增强公司核心竞争力，提高公司盈利能力，公司拟使用自有资金 1,000
万元设立全资子公司江西九州检测检验有限公司（暂定名，最终以国家相关部门
审批及核准的名称为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外
投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：江西九州检测检验有限公司（暂定名，最终以国家相关部门
审批及核准的名称为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝工业园小蓝中大道 66 号
4、法定代表人：褚浚
5、注册资本：1,000 万元
6、经营范围：检测技术服务、从事检测领域内的技术开发、国内贸易（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、企业管理咨询服务。
（上述涉及需登记批准的信息均以管理部门最终核准内容为准）。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
根据公司未来发展战略的需要，公司设立全资子公司能够提高公司整体运营
效率，优化公司整体业务结构，促进公司持续健康发展。
本次设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定办理相关工商
登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。全资子公司成立后主要从事技
术检测服务，可能存在未来收益不确定性。
本次设立全资子公司以公司自有资金进行投入，不会对公司财务和经营状况
产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二 0 一七年十月二十四日
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