证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—059
江西煌上煌集团食品股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二
次会议通知于 2017 年 10 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
本次会议于 2017 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国
公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士
主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、章启武先生和副总经
理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第三季度
报告全文及正文》；
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份
有限公司《2017 年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公
司的议案》；
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会
二 0 一七年十月二十四日
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