永兴特钢:第四届董事会第九次临时会议决议公告

2017-10-24 00:00:00 来源:证券时报
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股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2017-067 号

永兴特种不锈钢股份有限公司

第四届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2017 年 10 月 18 日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事发出了召

开公司第四届董事会第九次临时会议的通知。会议于 2017 年 10 月 23 日以现场与通讯

相结合的方式,在公司二楼会议室召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,其中独

立董事徐金梧、于永生、张莉以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持,

经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、关于《2017 年第三季度报告全文及正文》的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

2017 年 1-9 月,公司实现营业总收入 292,294.58 万元,同比增长 26.29%;实现

净利润 26,038.71 万元,同比增长 26.62%,其中归属于母公司股东的净利润 26,038.71

万元,同比增长 26.62%。

公 司 《 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn),《2017 年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二、关于公司财务负责人任免的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

同意聘任邓倩雯女士为公司财务负责人,任期自本次董事会通过之日起至本届董

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事会任期届满为止,同时免去陈水群先生公司财务负责人职务。

《关于公司财务负责人与审计部负责人任免的公告》与本决议公告同日刊登于《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

三、关于公司审计部负责人任免的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

同意聘任陈水群先生为公司审计部负责人,任期自本次董事会通过之日起至本届

董事会任期届满为止,同时免去施文女士公司审计部负责人职务。

《关于公司财务负责人与审计部负责人任免的公告》与本决议公告同日刊登于《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2017 年 10 月 24 日

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