证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2017-040
青岛伟隆阀门股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2017 年 10 月 13 日发出通知，于 2017 年 10 月 23 日上午 9 时在公司会议
室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公
司章程》的规定，合法有效。会议由董事长范庆伟先生召集和主持。经与会董
事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于＜公司 2017 年第三季度报告及其正文＞的议案》
根据深圳证券交易所关于定期报告的相关规定及公司内部审计制度的规定，
公司 2017 年第三季度报告的相关数据和指标不存在重大误差，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《公司 2017
年第三季度报告正文》。
二、审议通过《关于对全资子公司莱州伟隆阀门有限公司增资的议案》
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，为进一步落实公司发展规划，
公司对全资子公司莱州伟隆阀门有限公司投资增加注册资本改造扩建铸造车间，
提高铸件自给能力，加强给排水阀门产业的持续发展，符合公司的整体发展战
略及全体股东的利益。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于对全
资子公司莱州伟隆阀门有限公司增资的公告》。
三、审议通过《关于对全资子公司青岛伟隆五金机械有限公司减资的议案》
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，为进一步落实公司发展规划，
整合公司的经营业务和资产管理效率，鉴于青岛伟隆五金机械有限公司的业务
已并入股份公司，不存在实际生产经营业务，仅有闲置的土地及房产用于对外
租赁业务的实际情况，对青岛伟隆五金机械有限公司减资符合公司的整体发展
战略。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于对全
资子公司青岛伟隆五金机械有限公司减资的公告》。
四、备查文件
1. 青岛伟隆阀门股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2017 年 10 月 24 日
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