股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2017-063
陕西省天然气股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2017 年 10
月 20 日在公司办公大楼 11 层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2017
年 10 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现
场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长李谦益先生主
持，会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。董事方嘉志先
生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权。董事、董事会
秘书梁倩女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权。董
事张宁生先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权。公
司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人、证券事务代表候选人及陕
西永嘉信律师事务所律师朱小洁、张倩云女士列席了会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于审议<公司 2017 年第三季度报告>的议
案》
会议认为该报告全面披露了公司2017年前三季度的会计数据和经营
成果，对公司报告期内经营活动的总体状况进行了分析,并对报告期内的
公司股东和实际控制人情况、重要事项进行了客观的披露，符合相关规定。
具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2017年第三季度报告全文
及正文》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委
员的议案》
为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会高效运作，会议同意
选举高耀洲先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，同时对公司
第四届董事会各专门委员会委员进行调整。调整后各专门委员会成员组成
如下：
（一）战略委员会
召集人：李谦益（董事长）
委 员：任妙良、杨 实、张宁生、吴 健、王智伟（独立董事）
（二）审计委员会
召集人：张俊瑞（独立董事）
委 员; 何雁明（独立董事）、梁 倩
（三）提名委员会
召集人：何雁明（独立董事）
委 员：王智伟（独立董事）、方嘉志
（四）薪酬与考核委员会
召集人：赵选民（独立董事）
委 员：张俊瑞（独立董事）、高耀洲。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《关于政府补助会计政策变更的议案》
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通
知》要求，公司对政府补助会计政策进行调整，变更后的会计政策能够客
观、公允的反映公司财务状况和经营成果，该变更对公司财务状况、经营
成果和现金流量无重大影响，也不涉及以前年度的追溯调整。
具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（四）会议审议通过了《关于设立延安市天然气有限公司（暂定名）
的议案》
为推进“气化延安”工作进程，加快区域城市燃气整合工作，公司全资
子公司陕西城市燃气产业发展有限公司拟以其在延安地区（延长、延川、
宜川及志丹县）的城市气化工程项目资产投资设立延安市天然气有限公司
（暂定名），注册资本15,000万元，资产投资不足部分以现金形式进行认
缴。
具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司
的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（五）会议审议通过了《关于公司2017年与陕西液化天然气投资发
展有限公司新增关联交易的议案》
经 2016 年度股东大会批准，公司与关联方陕西液化天然气投资发展
有限公司（以下简称“陕西液化”）2017 年度发生天然气销售日常关联交
易的预计金额为 53,376 万元，根据陕西液化 2017 年 1-9 月实际用气量及
后续的生产计划安排，2017 年度与陕西液化天然气销售额预计不超过
79,763 万元，较原审议金额增加额度不超过 26,387 万元。
具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于与陕西液化天然气投
资发展有限公司新增2017年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对本次新增关联交易预计事项进行了事前认可并发表
了同意的独立意见。具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事
关于第四届董事会第十二次会议新增关联交易事项的事前认可和独立意
见》。
本议案涉及关联交易，关联董事李谦益先生、方嘉志先生、高耀洲先
生、杨实先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据深圳证券交易所相关规定，为完善公司治理结构，聘任张五月女
士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。
具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于聘任证券事务代表的
公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
证券事务代表简历详见附件。
（七）会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议
案》
会议同意于2017年11月9日（星期四）下午14:30在陕西省天然气股份
有限公司11楼会议室召开2017年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2017年第四次临
时股东大会的通知》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于第四届董事会第十二次会议新增关联交易事项的事
前认可和独立意见。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 24 日
附件：证券事务代表简历
张五月个人简历
张五月，女，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，毕业于西北政法大学民商法专业。2008 年 7 月进入陕西省天然
气股份有限公司工作，自 2009 年 1 月至今任职公司金融证券部工作，2017
年 3 月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。
经核查，张五月女士未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控
制人以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》
第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚
未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高
人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。
其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
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