股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2017-064
陕西省天然气股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2017 年 10
月 20 日在公司办公大楼 11 层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2017
年 10 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现
场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由监事会主席侯晓莉主
持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事郑风雷
先生因公务原因无法出席现场会议，采用通讯方式行使表决权。公司部分
高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所朱小洁、张倩云
女士列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于审议<公司 2017 年第三季度报告>的议
案》
经审核，监事会认为，公司2017年前三季度报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2017年第三季度报告全文
及正文》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于政府补助会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印
发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》要求进行的合理变更，
变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。本次
变更不会对公司财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《关于公司2017年与陕西液化天然气投资发
展有限公司新增关联交易的议案》
经2016年度股东大会批准，公司与关联方陕西液化天然气投资发展有
限公司（以下简称“陕西液化”）2017年度发生天然气销售日常关联交易的
预计金额为53,376万元，根据陕西液化2017年1-9月实际用气量及后续的生
产计划安排，2017年度与陕西液化天然气销售额预计不超过79,763万元，
较原审议金额增加额度不超过26,387万元。
经审核，监事会认为，本次新增关联交易事项属于公司开展的正常经
营活动，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于与陕西液化天然气投
资发展有限公司新增2017年度日常关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联监事侯晓莉女士、刘宏波先生回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
监 事 会
2017 年 10 月 24 日
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