陕天然气:第四届监事会第十次会议决议公告

来源:证券时报 2017-10-24 00:00:00
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股票代码:002267 股票简称:陕天然气 公告编号:2017-064

陕西省天然气股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2017 年 10

月 20 日在公司办公大楼 11 层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2017

年 10 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现

场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由监事会主席侯晓莉主

持,会议应参加表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名。公司监事郑风雷

先生因公务原因无法出席现场会议,采用通讯方式行使表决权。公司部分

高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所朱小洁、张倩云

女士列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于审议<公司 2017 年第三季度报告>的议

案》

经审核,监事会认为,公司2017年前三季度报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2017年第三季度报告全文

及正文》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)会议审议通过了《关于政府补助会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印

发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》要求进行的合理变更,

变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。本次

变更不会对公司财务报表产生重大影响,决策程序符合有关法律法规和

《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)会议审议通过了《关于公司2017年与陕西液化天然气投资发

展有限公司新增关联交易的议案》

经2016年度股东大会批准,公司与关联方陕西液化天然气投资发展有

限公司(以下简称“陕西液化”)2017年度发生天然气销售日常关联交易的

预计金额为53,376万元,根据陕西液化2017年1-9月实际用气量及后续的生

产计划安排,2017年度与陕西液化天然气销售额预计不超过79,763万元,

较原审议金额增加额度不超过26,387万元。

经审核,监事会认为,本次新增关联交易事项属于公司开展的正常经

营活动,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害

公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于与陕西液化天然气投

资发展有限公司新增2017年度日常关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易,关联监事侯晓莉女士、刘宏波先生回避表决。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

监 事 会

2017 年 10 月 24 日

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