证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2017-067
陕西省天然气股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2015 年 6 月 26 日，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）
经第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于增资扩股延安市燃气总公
司的议案》，具体内容详见公司于 2015 年 6 月 30 日在指定媒体《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于增资扩股
延安市燃气总公司的公告》（公告编号 2015-024）。
公司在延安燃气总公司增资扩股事宜推进过程中，因存在延安燃气总
公司管道资产界定、土地权属变更等问题，改制工作进展较为缓慢。为加
快推进区域燃气整合步伐，公司拟以全资子公司陕西城市燃气产业发展有
限公司所属延安地区（延长、延川、宜川、志丹县）的城市燃气资产投资
设立延安市天然气有限公司（以下简称“新公司”），注册资本 15,000
万元，待延安燃气总公司改制完成后再行开展增资扩股工作。
公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于设立延安市天然气有
限公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等
相关规定，本次设立新公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会
审议。
该交易不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1.公司名称：延安市天然气有限公司（暂定名，具体以工商登记注册
的名称为准）
2.企业类型：有限责任公司
3.公司股东：陕西城市燃气产业发展有限公司（持股 100%）
4.注册资本：15,000 万元
5.出资方式：股东以其延安地区（延长、延川、宜川、志丹县）城市
燃气资产账面价值进行出资，资产出资不足部分以现金形式进行认缴。
6.经营范围：天然气城市气化工程及相关辅助设施的设计、投资、安
装、施工、运营管理，燃气设施的研发生产、技术服务、质量检测、物资
贸易，天然气供应、汽车加气站的建设和运营，天然气道路运输,加油站
的建设和运营，汽车充换电站的建设和运营，燃气具及配件的销售、维修，
供气设施转让、土地使用权转让，房屋租赁。
7.组织机构：公司设立董事会，董事会是经营决策机构。董事会由 3
名董事组成，3 名董事由股东委派。董事长由董事会选举产生，并出任公
司法定代表人。公司设监事会，监事会是监督机构。监事会由 3 名监事组
成，其中 2 名由股东委派，1 名由职工代表担任，职工代表由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。设监事会主席 1
名，经全体监事过半数选举产生。
三、对外投资的目的
新公司组建后，通过投资和经营城市燃气（含 CNG 方式）等业务，可
积极发展天然气事业，大力开拓天然气市场，为经营区域内的所有用户提
供稳定、高效、便捷、优质的燃气供应及相关服务。同时，可加快公司燃
气产业一体化进程，进一步扩大公司市场份额，为公司更好更快发展提供
支撑及保障，为公司和全体股东创造价值。
四、存在的风险和对公司的影响
新公司组建后，能够对资金、资源、业务进行优化、整合，同时规范
管理，有利于提升其运营质量和效率。通过逐步完成对延安市域的其他天
然气企业的整合，一方面将加快推进“气化延安”目标，保障延安用气需
求，改善居民生活，另一方面有利于逐步扩展公司在城市燃气产业的进一
步布局。本次对外投资事项符合公司经营发展的需要，能够保障公司和全
体股东的利益。
本次以实物资产和自有资金投资设立新公司，可能会面临运营管理、
政策变化、市场竞争等因素影响。公司将持续关注其运营、管理情况，确
保本次投资的安全和收益，预计不会对公司当期财务状况产生重大影响。
本次投资设立延安市天然气有限公司尚处于设立准备阶段，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 24 日
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