证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2017-070
陕西省天然气股份有限公司
关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，
公司董事会决定于 2017 年 11 月 9 日召开 2017 年第四次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017 年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：陕西省天然气股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审
议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：2017 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30。
2.网络投票时间：2017 年 11 月 8 日至 2017 年 11 月 9 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017
年 11 月 9 日上午 9：30－11：30 时，下午 13：00－15：00 时；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 11 月 8
日下午 15：00 时至 2017 年 11 月 9 日下午 15：00 时期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，
陕西省天然气股份有限公司 11 层会议室。
（六）会议召开方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现
场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
（七）股权登记日：2017 年 11 月 2 日（星期四）
（八）出席对象
1.2017 年 11 月 2 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
特别提示：股东陕西燃气集团有限公司作为关联方，应当在审议《关
于公司 2017 年与陕西液化天然气投资发展有限公司新增关联交易的议案》
时回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项共计 1 项，议案为《关于公司 2017 年与陕西
液化天然气投资发展有限公司新增关联交易的议案》，该议案经公司第四
届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过后提交。上述
议案具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网上的相关公告。
说明：根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，股
东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当
单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票议案
关于公司 2017 年与陕西液化天
1.00 然气投资发展有限公司新增关联 √
交易的议案
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2017 年 11 月 3 日-11 月 8 日
上午 9：30-11：30
下午 14：30-17：30
（二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，公
司金融证券部。
（三）登记方式
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公
司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委
托书。
（四）会议联系方式：
通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股
份有限公司金融证券部
联系人：贺 轶
电 话：029-86156196
传 真：029-86156196
邮 编：710016
邮 箱：heyi@shaanxigas.com
（五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1.陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2.陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
附件：1.网络投票的操作流程
2.授权委托书
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 24 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362267
2.投票简称：陕气投票
3.填报表决意见或选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 11 月 9 日上午 9：30－11：30 时，下午 13：00
－15：00 时；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 8 日（现场股东大
会召开前一日）下午 15：00 时至 2017 年 11 月 9 日（现场股东大会结束
当日）下午 15：00 时期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有
限公司 2017 年第四次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：
委托人签名： 受托人签名：
(法人股东由法定代表人签名
并加盖单位公章)
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人联系电话：
如存在相关意见，请简要说明：
本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期：2017 年 月 日
本次股东大会提案表决意见表
备注 表决意见
议案 该列打
议案名称
编码 勾 同意 反对 弃权
的栏目
可
非累积投票议案
以投票
关于公司 2017 年与陕西液化天然气投资
1.00 √
发展有限公司新增关联交易的议案
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