兴业科技:第四届董事会第六次会议决议公告

2017-10-24 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2017-054

兴业皮革科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议书

面通知于 2017 年 10 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达

全体董事,本次会议于 2017 年 10 月 21 日上午 10:00 在福建省晋江市安海第二

工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实

际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会

议由董事长吴华春先生主持,公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议

的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证

监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于<兴业皮革科

技股份有限公司 2017 年第三季度报告>及其正文的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》及其正文具体内容详

见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、全体董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于关联方为公司

及全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》,其中关联董事吴华春、蔡

建设、孙辉永回避表决。

《兴业皮革科技股份有限公司关于关联方为公司及全资子公司向银行申请

授信额度提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事已就此关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内

容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构已就此关联交易事项发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于为全资子公司

徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提

供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三、备查文件:

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于关联方为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保

的事前认可意见及独立意见;

3、保荐机构的核查意见;

4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 21 日

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