兴业科技:第四届监事会第五次会议决议公告

2017-10-24 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002674 证券简称: 兴业科技 公告编号:2017-058

兴业皮革科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议的

通知于 2017 年 10 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公

司全体监事。会议于 2017 年 10 月 21 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现

场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,由监事会主席苏

建忠先生主持,符合召开监事会会议的法定人数,公司的高管人员列席了本次会

议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有

关规定,会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于<兴业皮革科

技股份有限公司 2017 年第三季度报告>及其正文的议案》。

监事会认为:董事会编制和审核的兴业皮革科技股份有限公司 2017 年第三

季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、

完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

2017 年 10 月 21 日

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