华锋股份:第四届监事会第五次会议决议公告

2017-10-24 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2017-073

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次

会议于 2017 年 10 月 13 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2017

年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会

议由监事会主席黄展鹏先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会监事审议表

决,通过如下议案:

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2017

年第三季度报告正文及全文的议案》;

经审核,公司监事会认为:《2017 年第三季度报告正文及全文》的编制和审

议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告内容和

格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、

完整地反映了公司的实际经营情况。《2017 年第三季度报告全文》及《2017 年第

三季度报告正文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于继续

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

经审核,公司监事会认为:认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,

不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。因此,我们同意公司使用总额不超过人民币 1000 万元闲置募集资

金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月,到期足额

归还。

特此公告。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

监事会

二〇一七年十月二十四日

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