东华科技:六届三次董事会(现场结合通讯方式)决议公告

来源:证券时报 2017-10-24 00:00:00
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证券代码:002140 证券简称:东华科技 公告编号:2017-057

东华工程科技股份有限公司

六届三次董事会(现场结合通讯方式)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东华科技”)

第六届董事会第三次会议通知于 2017 年 10 月 13 日以传真、电子邮件

形式发出,会议于 2017 年 10 月 23 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结

合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持,应出席董事 9 人,实际出

席董事 9 人,其中以通讯方式表决 5 人,无委托出席情况。公司部分监

事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中

华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经书面投票表决,会议审议通过《2017 年第三季度报告》及摘要。

有效表决票 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

第三季度报告全文发布于 2017 年 10 月 24 日的巨潮资讯网;第三

季度报告摘要详见发布于 2017 年 10 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯

网上的东华科技 2017-059 号《东华科技 2017 年第三季度报告摘要》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届三次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二○一七年十月二十三日

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