山东威达:第七届监事会第十次会议决议公告

来源:证券时报 2017-10-24 00:00:00
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证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2017-057

山东威达机械股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议于 2017 年 10

月 10 日以邮件形式发出会议通知,于 2017 年 10 月 21 日以现场方式召开。应出席会议监事

3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席丛湖龙先生主持,会议的召开与表决

程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《公司 2017 年第三季度报

告》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》;

为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,在保证募投项目正常进行的前提下,公

司本次拟使用闲置募集资金 2,490 万元暂时补充流动资金,使用期限为自第七届董事会第十

二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得直接或间接用于新股配售、申购,或用于投资

股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

监事会认为:公司本次使用闲置募集资金 2,490 万元暂时补充流动资金,符合《上市公

司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,

有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改

变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我

们同意公司使用闲置募集资金 2,490 万元暂时补充流动资金,使用期限为自第七届董事会第

十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登在2017年10月24日的《中

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国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

监 事 会

2017 年 10 月 24 日

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