证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-057
山东威达机械股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于 2017 年 10
月 10 日以邮件形式发出会议通知，于 2017 年 10 月 21 日以现场方式召开。应出席会议监事
3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席丛湖龙先生主持，会议的召开与表决
程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2017 年第三季度报
告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》；
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募投项目正常进行的前提下，公
司本次拟使用闲置募集资金 2,490 万元暂时补充流动资金，使用期限为自第七届董事会第十
二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资
股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金 2,490 万元暂时补充流动资金，符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，
有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改
变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我
们同意公司使用闲置募集资金 2,490 万元暂时补充流动资金，使用期限为自第七届董事会第
十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登在2017年10月24日的《中
1
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
监 事 会
2017 年 10 月 24 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
