证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2017-062
常州千红生化制药股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第四届董事会第二次会议通知于 2017 年 10 月 10 日通过邮件方式送
达，会议于 2017 年 10 月 20 日在云河路厂区三楼会议室，通过现场
与通讯会议相结合的方式召开，会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。
公司全体监事及高级管理人员等列席会议，会议由董事长王耀方先生
召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符
合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的
有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、 审议并通过了《2017 年第三季度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《常州千红生化制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》、
《常州千红生化制药股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》详见
信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药
股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》同时刊登于 2017 年 10 月
24 日的《证券时报》、《中国证券报》。
二、 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政局发布的《关于印发修订<企
业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会【2017】15 号）
进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策
变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 10 月 24 日的《证券时
报》、《中国证券报》及信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
独立董事发表独立意见：同意本次会计政策变更。《独立董事关
于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒
体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 24 日
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