证券代码:002748 证券简称:世龙实业 公告编号:2017-047
江西世龙实业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通
知于 2017 年 10 月 18 日以邮件方式发送至全体董事,会议于 2017 年 10 月 23
日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事为 9 人,实际参会董事为 9 人。会
议由董事长刘宜云先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案:
一、审议通过了《关于<公司 2017 年第三季度报告全文及正文>的议案》
《公司 2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
《公司 2017 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《上海证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于<新增年产 3 万吨离子膜烧碱技改项目实施方案>的
议案》
公司年产 30 万吨离子膜烧碱改扩建项目经过三期工程的实施,至 2016 年底
已完成了年产 20 万吨离子膜烧碱生产装置的建设,按照 2017 年度技改计划,公
司将在三期离子膜烧碱厂房内新增年产 7 万吨离子膜烧碱生产装置,目前已进入
现场安装施工阶段,预计 2018 年一季度可投入运行,届时公司离子膜烧碱产能
将达到 27 万吨/年。本期新增 3 万吨/年离子膜烧碱生产装置,是按照江西省发改
委赣发改外资字[2011]884 号文“关于江西世龙实业股份有限公司年产 30 万吨零
极距离子膜烧碱扩改建项目核准的批复”的要求实施的三期工程,本期为第三期
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工程预留的位置建设一套 3 万吨/年离子膜电解槽装置,符合国家产业政策,本
次改造总投资为 2191.5 万元。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
备查文件:
1、公司第四届董事会第四次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十三日
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