博彦科技：第三届董事会第九次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：002649 证券简称：博彦科技公告编号：2017-070

博彦科技股份有限公司

第三届董事会第九次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2017 年 10 月 18 日以专人送达、

电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第三届

董事会第九次临时会议的通知。

2017 年 10 月 23 日，博彦科技股份有限公司第三届董事会第九次临时会议

在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长王斌主持，

应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，全体监事、高管人员列席了本次会议。本

次会议共收到有效表决票 7 张，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博

彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《博彦科技股

份有限公司 2017 年第三季度报告全文及其正文》。

公告详情请见 2017 年 10 月 24 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海

证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《博彦科技股份

有限公司 2017 年第三季度报告全文及其正文》。

二、备查文件

1、第三届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 23 日