证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2017-034
广州珠江实业开发股份有限公司
第九届董事会 2017 年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2017
年第七次会议以书面送达和电子邮件方式于 2017 年 10 月 17 日发出通知和会议
材料，并于 2017 年 10 月 20 日在广州市越秀区环市东路 362-366 号好世界广场
30 楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议由郑暑平董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《2017 年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于为全资子公司广东嘉德丰投资发展有限公司提供担保
的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。
三、审议通过《关于设立海南地区全资子公司的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司在海南地区设立全资子公司，注册资本不超过人民币 10,000 万元，
并授权公司经营班子签署与设立该全资子公司相关的文件，包括但不限于其董事
会人员、公司架构等安排。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2017 年 10 月 23 日
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