金发拉比:关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

来源:证券时报 2017-10-20 00:00:00
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证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2017-092号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会

议于 2017 年 10 月 19 日在公司一楼会议室以现场及通讯表决的方式召开,会议通知于

2017 年 10 月 14 日通过电话及书面形式发出,本次会议由董事长林浩亮先生主持,应出

席董事 8 名,实际出席董事 8 名,公司监事人员、高级管理人员列席了本次会议。会议

的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会审议的议案情况

审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。

《 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn),《2017 年第三季度报告正文》(2017-094)同时刊登于公司指定

信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

《公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2017 年 10 月 20 日

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