麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-124
麦趣尔集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 10 月 18 日以现场
表决的方式召开第三届监事会第一次会议。会议应到监事 3 人，公司全体监事夏
东敏、尹妍玲、刘鹏成 3 人参加本次监事会。本次会议的召开符合有关法律、法
规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
同意选举夏东敏女士为公司第三届监事会主席，任期自监事会通过之日起
至本届监事会任期届满时止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司拟回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 24,400
股。
麦趣尔集团股份有限公司
乐江云、靳玉文、汪艳梅、曾艳、张杰、丁源、李一卓已向公司提出辞职并
获得公司同意，并已办理完毕离职手续，根据公司《激励计划》第七章第一条中
第二项：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据
本计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，
由公司按授予价格回购注销。”的规定，公司将对上述已离职激励对象仍持有的
已获授但尚未解锁的 24,400 股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销涉及 7 名激励对象，其中乐江云、靳玉文、汪艳梅、曾艳回购
价格为 14.49 元/股，张杰、丁源、李一卓回购价格为 32.18 元/股，回购注销限
制性股票数量为 24,400 股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
麦趣尔集团股份有限公司监事会
2017 年 10 月 20 日
首页
微信公众号
证券之星APP
